Daftar kasino tempat terdakwa Jiwasraya diduga mengirimkan uang
Daftar kasino tempat terdakwa Jiwasraya diduga mengirimkan uang – Daftar kasino tempat terdakwa Jiwasraya merupakan petinggi PT Trada Alam Minera atas tindak pidana korupsi pengendalian keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp 16,8 triliun yang harus dibayar untuk permainan kasino.
Kejaksaan Agung (JPU) menduga Heru menyetorkan uang ke rekening Freddy Gunawan untuk menyamarkan asal usul aset tersebut. Dalam persidangan, jaksa juga merujuk pada proses dan berbagai lokasi kasino yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk pencucian uang.
“Terdakwa Heru Hidayat menyembunyikan asal, sumber, lokasi, tujuan atau sebenarnya kepemilikan harta dengan cara menyetorkan uang ke rekening Freddy Gunawan untuk menyembunyikan asal usul harta tersebut,” kata jaksa Bima Suprayoga, Rabu di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ( 3/6).
Dalam dakwaan, jaksa mengidentifikasi tiga lokasi tempat Heru membayar utang judi kasinonya, yakni World Sentosa Resort (RWS), Marina Bay Sand (MBS), dan Sky City di Selandia Baru kunjungi situs judi online terbaik https://postgresconf.org/users/lemon-toto-agen-slot-terpercaya-deposit-dengan-pulsa.
Freddy menyetor uang di Bank BCA dengan nomor rekening giro 0827798979.Dari rekening tersebut, Rp4,87 miliar kemudian disetorkan ke RWS Casino (Resort World Sentosa) pada 9 Juni 2017.
pada tanggal 13 Februari 2018 senilai Rp 2,5 miliar renovasi gedung lantai 4 Pantai Indah Kapuk.
pada 9 April 2018, uang tersebut digunakan untuk membangun kapal Pinisi di Bira, Sulawesi Selatan senilai Rp4 miliar.
Berikut adalah instruksi Freddy untuk menyetor uang di Bank BCA dengan no. Giro 3863008979 dengan administrasi pembayaran perjudian di beberapa kasino sesuai dengan dakwaan jaksa dalam kasus:
1pada tanggal 24 Maret 2015 membayar MBS Casino (Marina Bay Sands) sekitar Rp 912 juta;
2. Pada tanggal 18 Juni 2015, membayar sekitar Rp 690 juta kepada MBS Casino (Marina Bay Sands); 3. Pada tanggal 14 Desember 2015, RWS Casino (Resort World Sentosa) membayar kurang lebih Rp 900 juta; Lihat: Wakil Ketua DPR Tegaskan Penundaan Haji: Demi Keselamatan Umat 4. Pada tanggal 23 Desember 2015 RWS Casino (Resort World Sentosa) membayar kurang lebih Rp 500 juta; 5. Pada tanggal 22 Januari 2016, kasino MBS (Marina Bay Sands) dan RWS (Resorts World Sentosa) membayar beberapa miliar rupiah;
6pada tanggal 17 Maret 2016 membayar RWS (Resort World Sentosa) Casino sebesar Rp 500 juta;
7. Pada tanggal 29 April 2016, MBS (Marina Bay Sands) Casino membayar sejumlah Rp 500 juta;
8. Pada tanggal 16 Mei 2016 membayar RWS Casino (Resort World Sentosa) sebesar Rp 500 juta;
9. Pada tanggal 7 Juni 2016, Sky City Casino di Selandia Baru membayar kelipatan Rp 3,5 miliar;
tayangan: Helmy Yahya khawatir ada tagar #BoikotTVRI
10. Pada 8 Juni 2016, Sky City Casino di Selandia Baru membayar kelipatan Rp 1,5 miliar;
11pada tanggal 9 Agustus 2016 membayar RWS (Resort World Sentosa) Casino sebesar Rp 1,47 miliar;
12. Sebesar Rp 2,2 miliar pada tanggal 6 September 2016 untuk pembayaran MGM Casino di Macau;
13. Kelipatan Rs 5 miliar dalam dua transfer masing-masing Rs 2,5 miliar ke MGM Macau Casino pada 23 November 2016;
14. Pada tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp 11,070 Miliar untuk melunasi hutang kasino Macau;
15. Pada tanggal 22 Juli 2013, kurang lebih Rp 10,044 miliar untuk melunasi hutang sebuah kasino Makau.
Atas gugatan tersebut, Heru didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Pencucian Uang untuk tindak pidana pencucian uang aktif dengan intimidasi maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
Usai mendengar dakwaan melalui kuasa hukumnya, Jaksa Heru menyatakan akan mengajukan keberatan atau nota keberatan. (ryn/bac) tersangka pencucian uang.